追回赃款1100余万元！武汉警方端掉“回流”窝点破系列电诈案

　　骗子躲在境外，以投资“虚拟币”的幌子骗走武昌一居民300余万元；其成员“回流”至国内后，仍然继续结伙作案。武汉警方多警种合成作战，缜密侦查发现骗子形迹，先后追踪至湖南、广东、福建等省，接连端掉其窝点。为最大限度地挽回受害群众的损失，办案民警破案、追赃同步，冻结账户、扣押财物，动员嫌疑人及其家属，短短几个月时间警方追回赃款1100余万元。

　　平台显示“投资”获利3000万元

　　今年5月8日，一名受害人陈某(化名)向武昌警方报警求助，称自己在某平台投资境外“虚拟币”，300余万元资金想提现却无法操作，怀疑自己落入了骗子的陷阱。

　　陈某年逾五旬，知书达理，他万万没有想到，自己投资理财的爱好让骗子有了可乘之机。

　　今年2月，他被拉进一个投资理财的QQ群，群里“业务员”“导师”“投资顾问”十分热心地指导他“投资”。2月至4月短短3个月时间，他先后投进321万元，5月份，平台已显示他获利3000万元，巨额利润让他欣喜若狂，就在他想提现时，发现平台根本无法提现。有些不祥之感的他马上向金融行业的朋友咨询，朋友告之，如此大的投资收益比，不可能是真实的。意识到可能被骗的他赶忙报警求助。

　　接警后，武昌警方迅速成立工作专班，重点围绕资金流向展开分析研判。由于案件发生已有一段时间，大部分涉案资金已被“洗钱”的“水房”转移到境外。唯一一笔被外地警方冻结的资金，其账号的开户人在接受民警调查时，也无法提供任何有价值的线索。

　　骗子从境外“回流”重操旧业

　　民警重新梳理相关线索，发现受害人陈某与骗子接触期间，先后有20多个“导师”与之联系。他们自称“业务员”、“投资顾问”，轮流对陈某进行洗脑和“培训”。民警细致排查这20多个“导师”与陈某的关系，发现其中一个名为高某的“导师”最为活跃。于是，民警紧紧盯住高某，准备以其为突破口，顺藤摸瓜，一查究竟。

　　9月13日，走访调查多时的民警终于在硚口一家KTV内“堵”住了高某，当晚，他正与人在此娱乐。被带至派出所后，面对审查，高某顾左右而言他，企图蒙混过关。当民警亮出其实施诈骗的直接证据，他这才感觉到“事态严重”，无法逃避。于是，他向民警交代，自己参与作案的诈骗窝点隐藏在境外某工业园内，窝点层级清晰、分工明确，他本人是前端一线工作人员，专伺负责拉人进群，他的幕后老板外号叫“飞哥”。

　　两日后，民警研判发现，参与实施诈骗的奉氏兄弟——奉某亮和奉某超也从境外回国，正在湖南宁远一酒店接受隔离。于是，他们马不停蹄地赶赴湖南实施抓捕。奉氏兄弟落网后的交代，让窝点情况进一步清晰起来。他们所在的境外窝点在“工作”时实行封闭式管理，成员之间以“绰号”互称，相互之间不允许横向交流。 这个公司化运作的窝点由两大股东“金哥”和“重哥”负责出资，一线主管“小胡”和二线主管“阿浩”则是以技术入股，主要负责提供诈骗剧本和技术指导， “飞哥”则是负责窝点成员后勤和人事的中层骨干。这伙人纠合在一起，租用技术平台，获取了来历不明的个人信息，一线主管“小胡”负责拉人进群，二线主管“阿浩”负责“杀猪”——指导受害人在平台投资虚拟币、炒股、赌博、刷单等。

　　武汉警方连续端掉窝点追赃逾千万元

　　正当武昌警方四处寻找“飞哥”的下落时，9月24日传来消息，已经回国的“飞哥”准备在广东惠州再次纠结人员实施电诈。专班民警远赴千里将其窝点一锅端掉，17名成员全部被收入法网。通过审查这些到案人员，专班又获新的线索，9月29日，他们再赴广东东莞、湖南长沙展开抓捕行动，又有28名嫌疑人员被收入法网。

　　“光破案，群众可能还不一定满意，要尽可能地追回损失，才会让受害人有真正的获得感，真正满意。” 武汉市公安局武昌区分局反电诈中心负责人介绍说，“此次侦查行动将诈骗窝点的组织模式、犯罪分工、人员关系及结构排查得比较清晰，我们果断决定破案、追赃同步上。”

　　要让骗子们把已经揣进荷包的真金白银“吐”出来可不是件容易的事。武昌警方抽派40余名精干警力加入集中追赃行动。

　　快速追查、冻结、扣押嫌疑人非法资产，耐心开展法制教育，敦促嫌疑人积极退赃争取宽大处理，专班民警日以继夜地忙碌着。

　　受害人陈某被骗报警当天，武昌区分局反电诈中心依靠武汉市反电诈中心专门平台，快速止付冻结涉案账户73个，资金66万元。窝点被端时，骨干“飞哥”用赃款购得的一台价值30万元的新车恰巧停在窝点附近，警方当即办理扣押。

　　案件调查中，股东“金哥”发现自己的“公司”出事了，赶紧将赃款转移至亲友的银行卡上避免涉案资产被查。民警追查多级账户，发现“金哥”异常举动，耐心与之沟通，晓以厉害，直至成功将银行卡内的173万元冻结。“金哥”还曾用赃款购买了某上市公司股票，名下的证券账户已有134万元款额，警方核实情况后马上办理了冻结。

　　为更多地挽回受害者损失，办案民警紧盯“金主”、骨干成员，劝其投案自首。大股东“重哥”在民警的反复劝说下自首后，现金退赃100万元，出售自己名下的保时捷汽车退赃60多万元，他还积极配合警方对其他“金主”劝投劝退。系列示范带动促使诈骗团伙内部选择自首、退赃、立功的人越来越多，其中“业务主管”“阿浩”退赃了80万。民警还通过给嫌疑人家属做工作争取更多的退赃，有27名嫌疑人退赃30笔501万元。

　　据介绍，截至目前，此次行动已追赃挽损1100余万元，关联的案件涉及全国40多名受害者。“这是追赃最多的一次行动，我们还会继续抓紧工作，争取让相关款项早日回到受害人手中。破案、挽损同步，工作量成倍增加，但只要人民群众满意，再苦再累也是值得的！”武昌警方负责人如是说。

（文章来源：极目新闻）